¿Por qué debe cumplir con la conformidad del comercio internacional?

A pesar de que el cumplimiento del comercio internacional ha estado presente desde la aprobación de la Ley de Control de Exportación en 1940, se ha convertido cada vez más en un tema candente desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Los problemas de seguridad más de las exportaciones de productos y tecnología son mayores que nunca, y ahora, por lo que son las preocupaciones sobre los productos y materiales importados en los EE.UU. Además, los requisitos de documentación, ya sea copia electrónica o impresa, se han vuelto más estrictas. Independientemente de los productos básicos o la tecnología de su empresa, la barra de cumplimiento se ha elevado significativamente y las sanciones en caso de incumplimiento han aumentado en consecuencia.

Cada una de las agencias federales encargadas de controlar el cumplimiento, el comercio internacional se han incrementado los recursos para una mejor pantalla , investigar y perseguir las actividades ilegales o no conformes. Hechos Agencia claramente apoyan estos esfuerzos.

Dirección de Control de Comercio de Defensa (DDTC)
En el ejercicio 2007 la DDTC reportaron un aumento del 50% en el apoyo a las investigaciones penales y un salto del 50% en acusaciones criminales /convicciones, así como un aumento del 60% en las revelaciones voluntarias.

Oficina de Industria y Seguridad (BIS) México La BPI informó de un aumento de los casos de violación administrativos 69 en el ejercicio 2005 a 104 en el año fiscal 2006 y la duplicación de sanciones administrativas de $ 6.8 millones a $ 13.1 millones en el mismo período .

Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
OFAC también reportó un aumento del 17% en multas civiles a partir del primer semestre de 2007 para los primeros 6 meses de 2008.

Aduanas y Protección de Fronteras (CBP)
CBP reportó un aumento del 40% en las multas y sanciones del ejercicio 2004 al ejercicio 2007.

Si las últimas estadísticas no son suficientes para convencerte de que este es el momento de conseguir compatible, considerar el hecho de que las sanciones por violaciónes han aumentado significativamente en un esfuerzo por mejorar el cumplimiento de las regulaciones federales. El 16 de octubre de 2007, el Presidente Bush firmó la Ley de Ley (IEEPA) Mejora Internacional de Poderes Económicos de Emergencia. La ley prevé sanciones civiles que ascienden a la cantidad mayor de $ 250.000, o el doble del valor de la transacción en la que se basa la violación, impuesta por cada violación de IEEPA. Violadores intencionales pueden esperar sanciones penales, incluyendo multas de hasta $ 1.000.000 y hasta 20 años de prisión. Las sanciones IEEPA aplican a violaciónes de las regulaciones de exportación de la Administración (EAR), así como programas de sanciones impuestas por la OFAC. El subsecretario de Comercio de Industria y Seguridad Mario Mancuso dijo que "la nueva ley ofrece apoyo adicional significativo para nuestros casos, que tenemos la intención de aplicar en forma equitativa, deliberativa y riguroso. Lo más importante, creemos que las mejoras se alinearán mejor incentivos a mejorar el cumplimiento general de nuestros reglamentos. "

Censo y otras agencias también han subido al carro de una mayor sanción. Nuevo Reglamento Federal de Comercio (FTR) 30 a partir de septiembre de 2008, el mandato penas más duras para todos los involucrados en el proceso de exportación. Las sanciones pueden ser impuestas por violación del FTR desde $ 1.100 a $ 10.000 tanto civil como penal para la presentación retardada, falta de presentación, la falsa presentación de información de exportación y /o mediante el Sistema Automatizado de Exportación (AES) para fomentar cualquier actividad ilegal.

Estos reforzado los requisitos reglamentarios no terminará probablemente aquí. Subsecretario Mancuso está instando al Congreso a seguir el ejemplo del senador Chris Dodd para aprobar el Acta de Aplicación de las Exportaciones (EEE), que vuelve a autorizar la EAA (que caducó en 2001) e incluye varias otras importantes medidas que mejorarían la seguridad nacional a través de los controles de "doble uso" mercancías. Afirmó que "el Congreso debe actuar con rapidez para proporcionar a nuestros agentes de la ley con toda la gama de las autoridades estatutarias que necesitan para combatir más eficazmente el comercio ilegal de estos bienes".

¿Está su programa de cumplimiento del comercio internacional mantenerse al día con la últimos cambios en el entorno regulatorio y cumplimiento? Las empresas que carecen de un programa de cumplimiento bueno no es probable que volar bajo el radar durante mucho tiempo debido al aumento de los esfuerzos de aplicación, la mejora de la minería de datos y las técnicas de detección de carga. El logro de estos objetivos es el trabajo de todos los miembros de la comunidad del comercio internacional. Establecer y mantener el cumplimiento del comercio internacional no es un costo de hacer negocios. Aparte de ser el 'lo correcto', le puede ahorrar dinero, mantener alejado publicidad negativa, y mejorar la eficiencia de su operación internacional.

¿Va a cumplir? ... ¡Ahora mismo!
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