Credit Suisse Investigación calienta: 1 Mes Restos de IRS 2011 Programa de Amnistía

El Programa de Amnistía IRS 2011 se ha vuelto más importante que nunca, dado el hecho de que el Departamento de Justicia (DOJ) ha abierto una investigación formal sobre las prácticas bancarias de otro banco suizo, Credit Suisse. Credit Suisse es el más reciente de alto perfil banco suizo que está siendo investigado, y parece que el propio banco podría estar en peor estado que UBS fue hace sólo dos años. Vaya con Credit Suisse bajo investigación del Departamento de Justicia, surge la pregunta, ¿dónde deja esto a los contribuyentes con cuentas en el extranjero no reveladas y la voluntad del banco en sus negociaciones con el gobierno de Estados Unidos la mano sobre los nombres de los contribuyentes estadounidenses con cuentas no revelados. Si la conducta pasada del gigante banco suizo UBS es una hoja de ruta, cuando entregó los nombres de los contribuyentes 4,500+ estadounidenses, los clientes españoles con cuentas no revelados tienen algunas decisiones serias para hacer muy pronto.
Ahora parece más que nunca, la mejor alternativa para este tipo de titulares de cuentas con cuentas bancarias no reveladas, es entrar en el Marino Voluntario Iniciativa de Divulgación del IRS 2011 (OVDI) y hacerlo en las próximas semanas antes de que termine el programa. En concreto, el IRS 2011 OVDI se basa en el programa de declaración previa de que corrió a octubre de 2009. El OVDI ofrece una oportunidad para que los contribuyentes con cuentas en el extranjero no reveladas a beneficiarse de penas estructurados sin exposición penal, pero sólo si el contribuyente se adelanta antes de la fecha límite.
Kevin E. Thorn, Socio Director de Thorn Law Group, una firma de abogados que representa a muchos contribuyentes en todos los EE.UU. y en todo el mundo con cuentas en el extranjero no reveladas estados, y" EE.UU. contribuyentes con cuentas en el extranjero no reveladas debe presentar a través del Programa de Amnistía IRS 2011, mientras todavía hay tiempo y" Thorn continúa, y" Las investigaciones en desarrollo probablemente pueden llevar a los bancos de que se trata de convertir en off clientes y' nombres y pueden dar lugar a investigaciones civiles y posiblemente criminales sustanciales a los contribuyentes estadounidenses con cuentas bancarias en el extranjero no reveladas y" La fecha límite para entrar en una presentación completa en el 2011 OVDI el 31 de agosto de 2011 y el Sr. Thorn anima a todos los contribuyentes de Estados Unidos con no revelados cuentas bancarias en el extranjero a “ póngase en contacto con un abogado de litigio fiscal de inmediato a fin de evaluar su exposición y".
Para información adicional sobre la noticia de que es objeto de este comunicado, póngase en contacto con Kevin E. Thorn, Socio Director de Thorn Law Group al 202-270-7273 o visítenos en
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Thorn Law Group, PLLC es un bufete de abogados dedicada a ayudar a los clientes a resolver impuesto complicado, penal tributaria, y los problemas fiscales internacionales Restaurant ..