Investigaciones Privadas sobre Activos Tracing

Las víctimas del fraude contratan habitualmente nueva york investigadores privados para buscar una compensación monetaria o retribución. El lugar de celebración de investigaciones privadas o cuando los activos que deben recuperarse se encuentran también deja un impacto en la búsqueda de activos. Ese impacto puede incluir desafíos en la identificación y recuperación de los activos, y puede aumentar el costo de hacer ambas cosas. El siguiente tratamiento introduce este tema y ofrece comida para una reflexión más profunda.
Activos rastreo, ocultos o no
Al principio todos los aspectos de la investigación privada deben celebrarse en estricta confidencialidad. Será bastante difícil de rastrear activos en manos de estafadores experimentados o sus cómplices. Si defraudador aprende acerca de la investigación que tiene como objetivo privarlos de esos activos, que sin duda tomar pasos para colocar los activos aún más fuera del alcance de los investigadores. Francia El proceso de investigación a menudo comienza incluso antes de un tribunal de dinero competente premios jurisdicción u otros activos a la víctima del fraude. Un primer paso esencial en la localización de los activos es interrogar por completo a las víctimas del fraude. Es importante obtener de las víctimas toda la información sobre la naturaleza del fraude. Esto incluye copias de cheques, consejos de transferencia bancaria u otros documentos que se refieren a la transferencia de fondos a los autores del fraude, así como para aprender de la víctima y' s relación actual con el estafador
Además, es esencial obtener del. víctima de cualquier correspondencia con los autores del fraude. Todos los números de teléfono y direcciones que la víctima se utiliza para ponerse en contacto con los autores del fraude deben registrarse. Esta información ofrece un punto de partida en la búsqueda de los autores del fraude y los activos a ser identificados, localizados y, finalmente recuperado. Si la víctima todavía está en bastante buenas relaciones con el estafador, la víctima debe ser aconsejado para mantener esa relación, aunque ciertamente no dar el estafador más dinero.
Esta información será útil si se llevan a cabo operaciones de vigilancia o encubiertos. La víctima también debe ser advertido de no iniciar contacto con los autores del fraude, a menos que así lo indique por los investigadores privados de Nueva York Hotel &';. Cebar la bomba y'
En relación con esto, y en un intento a “ prime la bomba, y" la víctima debe recibir instrucciones de no revelar esa nueva york investigadores privados están involucrados. En su lugar, la víctima debe pedir al defraudador si todavía está tomando las inversiones y si es así, si la víctima podría ganar un poco de consideración. Investigación
registros públicos es siempre un paso preliminar en la identificación y localización de los activos. La mayoría de los países mantienen registros públicos que identifican a la propiedad de bienes inmuebles, los directores de las entidades comerciales, las partes en conflictos legales, y otra información esencial que se podría utilizar en la búsqueda de activos.
Tenga en cuenta que los estafadores suelen mantener un activo fortaleza de la protección que les separa de la propiedad o el control de los activos. Hay varios medios de violar la fortaleza de protección de activos, pero en primer lugar los activos deben ser identificados y localizados, y el nombre en la que están investidos deben determinarse.
Es de conocimiento común que los estafadores con frecuencia conceden la propiedad de los activos en el nombres de los colaboradores más cercanos, familiares o entidades comerciales tales como fideicomisos, fundaciones y corporaciones. Los estafadores también conceden el título de cuentas en instituciones financieras de una manera similar. La determinación de quién tiene autoridad para firmar en estas cuentas es esencial, pero no siempre es legal o práctica hasta que se emplean los recursos judiciales. Sin embargo, en algunos casos, los recursos judiciales pueden llevarse a cabo antes de iniciar un litigio.
Vigilancia y actividades encubiertas también son herramientas útiles en la identificación, localización y recuperación en manos de un estafador experimentado que ha construido una complicada fortaleza de protección de activos.
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