La importancia de cumplir con AML Leyes

El lavado de dinero es un término que se podría haber escuchado muchas veces a partir de los medios de comunicación populares y entretenimiento, aunque no se entiende completamente. Aún amplia extendido hoy en día, el lavado de dinero es sin duda una actividad criminal muy serio. La defensa contra este delito es a través de diversas leyes establecidas por el cumplimiento AML.

Debido a este crimen, dinero que es "sucia" es lavada a lo que se conoce como "limpia". Cualquier empresa que hace el dinero es instruido para mantener estrictos registros financieros de exactamente dónde salió el dinero, las cifras de gasto y otros documentos para demostrar que está operando en funciones jurídicas. Hay muchas razones aparte de las legales para los que una empresa puede mantener registros estrictos de sus finanzas. Drogas ofertas o cualesquiera otras transacciones ilegales que producen un ingreso sin embargo tendrán que ser lavados antes de que se pueda demostrar o utilizar en cualquier forma o fuentes de ese dinero sería expuesto y que el crimen se descubrió.

Justo lo que hace exactamente el proceso implica que el lavado de dinero? El dinero sucio debe moverse a través de una serie de transacciones financieras, esencialmente conseguir perdido o limpia en el proceso. A menudo hace lentamente y con cuidado, el dinero va a una transacción tras otro hasta que se considere lo suficientemente limpia para mezclarse en el flujo de caja actual. O, en el otro extremo del espectro, el culpable será blanquear el dinero a través de varios casinos u otros negocios que a menudo tienen que ver con grandes cantidades de dinero. El casino tomaría el dinero sucio y reclamarlo como ingresos legítimos, de esta manera grandes cantidades de dinero en efectivo se pueden lavar con sin enterarse. Desde hace ofertas de casino con grandes cantidades de dinero de forma regular, el casino puede lavar el dinero y devolverle el dinero legítimo a la persona mientras que nadie sospecharía los fondos estaba siempre sucia. El proceso de lavado de dinero se lleva a cabo cuando el dinero se ha distribuido hasta el punto de que su fuente original no puede ser rastreado. Desde el proceso de lavado de dinero es tan a fondo por lo general los delincuentes son seguros porque las autoridades investigadoras tienen que rastrear el dinero sucio y la fuente con el fin de procesar a los criminales, que es prácticamente imposible.

Las organizaciones legítimas tienen dificultades para decir si el dinero que están adquiriendo está sucia o limpia por lo que hay algunas cosas que debe hacer en cuanto a la presentación de informes de efectivo. AML, que significa contra el lavado de dinero, se considera la forma más popular de defensa contra este delito en los EE.UU.. Leyes de cumplimiento AML, que hacen cumplir los requisitos relativos a las entidades financieras y los transmisores de dinero en los esfuerzos para prevenir el lavado de dinero, son tan complejos como variados. Para asegurarse de que usted se pega a las leyes AML adecuada y estar siempre de acuerdo, empresa y el personal deben ser capacitados en las leyes y la gestión de los fondos propios. A menudo, puede ser difícil de entender cuáles son los requisitos exactos se impuso por LMA en su empresa. Es aún más difícil de entender el mejor método de aplicación de esas técnicas y estrategias con el fin de proteger contra el blanqueo de dinero, mientras que el mantenimiento de su empresa y' s presupuesto. El primer paso para asegurar que su negocio es tan legítimo y rentable posible, elegir una compañía adecuada capacitación de cumplimiento AML y educarse a sí mismo y el personal para prevenir actividades ilegales que afectan negativamente a usted Hotel  .;